每經(jīng)記者｜陳星    每經(jīng)編輯｜張益銘    

6月16日晚間，南模生物公告，由于公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人、獨(dú)立董事候選人均還需要進(jìn)一步討論，公司董事會(huì)同意取消2024年度股東大會(huì)第8項(xiàng)至第12項(xiàng)議案，并同意第三屆董事會(huì)延期換屆。此外，公司還取消了《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)席位、取消監(jiān)事會(huì)并修訂<公司章程>的議案》。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，此次延期換屆選舉為前期事項(xiàng)的延續(xù)。

今年5月30日，南模生物發(fā)布公告，在公司第三屆董事會(huì)提名委員會(huì)會(huì)議上，第10項(xiàng)議案為選舉嚴(yán)惠敏為非獨(dú)立董事候選人，第15項(xiàng)議案為選舉陳開(kāi)偉為獨(dú)立董事候選人。投票結(jié)果顯示，董事王明俊、成旭光和獨(dú)立董事單飛躍對(duì)第10項(xiàng)議案投了反對(duì)票，董事周熱情、曾學(xué)波、蘇躍星及獨(dú)立董事任海峙投棄權(quán)票。因此，嚴(yán)惠敏的任職資格未獲通過(guò)。

不同意嚴(yán)惠敏任職的主要理由包括：嚴(yán)惠敏在擔(dān)任公司監(jiān)事會(huì)主席期間，因?yàn)榕c公司部分董事在工作問(wèn)題上存在意見(jiàn)分歧，在董監(jiān)高工作群對(duì)與其意見(jiàn)不同的公司董事存在不當(dāng)言辭，因此不具備擔(dān)任公司董事的人格信譽(yù)；嚴(yán)惠敏已退休，不具備為公司發(fā)展提出建設(shè)性意見(jiàn)的能力。

在第15項(xiàng)議案中，王明俊和成旭光同樣投反對(duì)票，周熱情、曾學(xué)波、蘇躍星、任海峙及單飛躍投棄權(quán)票。

在公司第三屆董事會(huì)提名委員會(huì)會(huì)議上，反對(duì)陳開(kāi)偉任職的理由包括：陳開(kāi)偉曾擔(dān)任南模生物的“常法律師”，并曾為控股股東上海砥石企業(yè)管理咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱砥石咨詢）的注冊(cè)和章程的起草提供法律服務(wù)，獨(dú)立性存疑。

值得注意的是，盡管上述兩項(xiàng)議案均未獲南模生物提名委員會(huì)審議通過(guò)，但仍提交公司董事會(huì)審議。

南模生物方面對(duì)此解釋稱，董事會(huì)提名委員會(huì)有權(quán)對(duì)提名人選進(jìn)行審查和提出建議而非最終決定權(quán)，如董事會(huì)不同意提名委員會(huì)的建議，應(yīng)當(dāng)按照前述規(guī)定在董事會(huì)決議中記錄提名委員會(huì)的意見(jiàn)和未采納的理由并對(duì)外披露。

同時(shí)綜合考慮到提名人公司控股股東——砥石咨詢持股比例大于10%，具有向董事會(huì)提出議案的權(quán)利，且本次董事會(huì)會(huì)議的召集人同意將上述議案提交本次董事會(huì)會(huì)議進(jìn)行審議，故公司在提名委員會(huì)未審議通過(guò)相關(guān)議案情形下，仍將上述議案提交董事會(huì)進(jìn)行審議。

記者注意到，兩位未獲通過(guò)的董事候選人均為砥石咨詢提名，而候選人之一嚴(yán)惠敏還持有砥石咨詢股份，另一候選人陳開(kāi)偉則與砥石咨詢有過(guò)業(yè)務(wù)來(lái)往。

5月30日，南模生物還披露了調(diào)整董事會(huì)席位、取消監(jiān)事會(huì)的公告。南模生物表示，為進(jìn)一步提高公司董事會(huì)的決策能力和治理水平，更大程度地發(fā)揮董事的經(jīng)驗(yàn)和能力，擬將董事會(huì)成員人數(shù)由9人調(diào)整為11人，其中獨(dú)立董事由3人調(diào)整為4人，非獨(dú)立董事由6人調(diào)整為7人。

封面圖片來(lái)源：圖片來(lái)源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 劉國(guó)梅 攝